Премьер-министр Албанезе: национальный регулятор пока не нужен

Неудачи компании Star Entertainment в сфере AML вызвали призывы к созданию национального регулятора казино в Австралии. Однако премьер-министр страны отверг это предложение.

Star Entertainment была признана непригодной для получения лицензии NSW

В течение последних нескольких месяцев в отношении компании Star Entertainment Group проводилось расследование в связи с различными нарушениями в области борьбы с отмыванием денег. Подробности расследования на сайте регистрация в Эльдорадо. Как выяснилось, руководство компании закрывало глаза на мошенничество, которое происходило в ее сиднейском заведении.

Более того, компания позволила китайскому джанкету Suncity управлять нелицензированным игорным заведением на территории Star Sydney и имела связи с опасными сотрудниками иностранных разведок. Одним из таких примеров является Хуан Сянмо, который за восемь лет внес на счет 1,3 миллиарда долларов (USD), при этом Star никогда не проверяла источник его доходов. Аналитики считают, что эти деньги могли быть использованы для взяток.

После расследования многие руководители Star ушли со своих постов.

Согласно долгожданному отчету, результаты расследования "шокируют и заставляют задуматься", поскольку компания Star не только нарушила нормативные требования, но и попыталась скрыть свои проступки. Филип Кроуфорд, главный комиссар Независимой комиссии по казино, отметил, что Star излучала сильное "институциональное высокомерие" и до сих пор отказывается демонстрировать должный уровень прозрачности.

Неправомерные действия Star привели к призывам о создании общенационального регулятора

В результате в отчете Адама Белла SC компания Star была признана непригодной для получения лицензии казино в Новом Южном Уэльсе. Это означает, что у компании теперь будет две недели на ответ. Скорее всего, Star придется заплатить штраф в размере до 67 миллионов долларов США (в пересчете на доллары США) и, возможно, даже лишиться лицензии.

После вердикта Белла многие активисты, выступающие против азартных игр, призвали провести общенациональное расследование в отношении всего сектора азартных игр. По словам Эндрю Уилки, независимого члена парламента, результаты отчета Белла вряд ли удивительны. Он и многие другие участники кампании призывали к созданию национального регулятора, который бы управлял сектором.

Несмотря на эти призывы, Энтони Албанезе, премьер-министр Австралии, заявил, что создание национального регулятора не входит в список приоритетов правительства. По его словам, регулирование ради регулирования неприемлемо и может принести больше вреда, чем пользы.

Хотя Албанезе согласился с тем, что к недостаткам Star нельзя относиться легкомысленно, он также отметил, что власти НЮУ проделали похвальную работу по привлечению оператора к ответственности. Албанезе сказал, что, по его мнению, регуляторы штатов работают хорошо, и что в настоящее время нет необходимости в национальном регуляторе. Албанезе сказал, что, по его мнению, существующие регуляторы достаточно влиятельны, поскольку они отвечают непосредственно перед своими штатами.